تفكيك شبكة إجرامية منظمة تسببت في خسائر تقارب 1000 مليار سنتيم لشركة UTC وتوقيف 10 أشخاص

في إطار مكافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (SCLCO) التابعة للأمن الوطني بالسحاولة، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة متورطة في تبديد واختلاس أموال عمومية بإحدى الشركات الناشطة في تجارة وتوزيع التبغ، والمعروفة بـUTC.

وقد أسفرت العملية عن توقيف 10 أشخاص من عناصر الشبكة، بينهم مسؤولون حاليون وسابقون، بعد تحقيقات معمقة دامت أكثر من 3 أشهر، كشفت عن أساليب احتيالية معقدة في تسيير وتوزيع منتجات التبغ.

ووفق معطيات التحقيق، اعتمد أفراد الشبكة على تسجيل منتجات تبغية في النظام المعلوماتي للشركة دون استلام فعلي لها، ثم تسويقها خارج الأطر القانونية عبر تجار جملة، ما تسبب في عجز مالي كبير قُدر بحوالي 500 مليار سنتيم.

كما كشفت التحقيقات عن ثغرة مالية إضافية بقيمة 500 مليار سنتيم مرتبطة بديون غير مسددة، لترتفع الخسائر الإجمالية إلى ما يقارب 1000 مليار سنتيم.

وخلال العملية، تم حجز واسترجاع عائدات وممتلكات وأصول مالية وعقارية ضخمة تعود لأحد المشتبه فيهم الرئيسيين، شملت فيلات وشقق فاخرة داخل وخارج الوطن، وقطع أرضية، ومركبات فاخرة، إضافة إلى مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة.

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، حيث وُجهت لهم تهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، تبديد الأموال العمومية، تبييض الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة ضمن جماعة إجرامية منظمة.