تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة غرب SRLCO التابعة للأمن الوطني بوهران، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد دولي، تنشط في مجال تبييض الأموال والتزوير الضريبي وتدوير الأموال المشبوهة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني.
وأسفرت العملية، التي تمت تحت إشراف النيابة القضائية المختصة، عن توقيف 14 شخصًا يُشتبه في تورطهم ضمن هذه الشبكة، التي كشفت التحريات أن نشاطها يمتد إلى عدة ولايات داخل الوطن، إلى جانب ارتباطات خارجية.
وأفضت التحقيقات المعمقة التي باشرتها المصالح الأمنية إلى تحديد الأساليب الإجرامية التي كانت تعتمدها الشبكة، حيث تبين قيام أفرادها بإنشاء واستغلال 33 شركة وهمية، تم توظيف حساباتها البنكية في عمليات مالية مشبوهة، مكّنت من تسييل مبالغ مالية ضخمة تجاوزت قيمتها 7380 مليار سنتيم نقدًا.
كما تمكن المحققون، خلال مراحل التحقيق والتفتيش، من ضبط 82 ختمًا تابعًا للشركات الوهمية ومسيريها، إلى جانب دفاتر شيكات مرتبطة بهذه الشركات، وهي وثائق يُشتبه في استخدامها لتسهيل مختلف العمليات المالية غير القانونية وتدوير الأموال محل الشبهة.
وفي إطار مواصلة العملية، نجحت المصالح الأمنية في استرجاع وحجز ممتلكات وأموال وعائدات يُشتبه في ارتباطها بنشاط الشبكة، من بينها 29 عقارًا، تشمل محلات وشققًا سكنية وقطعًا أرضية، بقيمة تقديرية تجاوزت 26 مليار سنتيم.
كما تم تجميد والتحفظ قضائيا على أرصدة بنكية تفوق قيمتها 20 مليار سنتيم، إضافة إلى مبلغ قدره 2155 أورو، وذلك في انتظار استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بمصدر هذه الأموال وطبيعة المعاملات المرتبطة بها.
وشملت المحجوزات أيضًا آلتين صناعيتين لتلحيم الأنابيب، تقدر قيمتهما المالية بأكثر من 10 مليارات سنتيم، إلى جانب 11 سيارة سياحية، أغلبها من الطرازات الفاخرة، بقيمة إجمالية تناهز 6.5 مليار سنتيم.
كما تمكنت المصالح المختصة من حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ148 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مبلغ قدره 1555 أورو بالعملة الأجنبية.
وبحسب المعطيات المقدمة بشأن العملية، فقد بلغت القيمة المالية التقديرية الإجمالية للأموال الثابتة والمنقولة والعقارات المحجوزة، إلى جانب الأرصدة البنكية والمستندات المالية والعائدات المنقولة والعتاد الصناعي، أكثر من 62 مليار سنتيم.
Views: 4
