تمكنت المقاطعة الأولى للشرطة القضائية بأمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في تبييض الأموال والتهرب الضريبي، تتكون من أربعة (04) أشخاص مشتبه فيهم.
العملية جاءت بعد استغلال معلومات دقيقة تفيد بنشاط الشبكة في تحويل أموال بطرق مشبوهة واستعمالها في معاملات تجارية وهمية بغرض التهرب الضريبي وتبييض عائدات غير مشروعة.
وبعد تحقيقات معمقة قادتها المصالح الأمنية المختصة، تم تحديد هوية أفراد الشبكة وتوقيفهم، مع حجز مبالغ مالية ضخمة فاقت 14 مليار و275 مليون سنتيم جزائري، كانت تُستعمل في عمليات النقل والإخفاء. كما تم حجز مركبتين كانتا تستعملان في نقل هذه الأموال.
وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، لمواصلة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
Views: 111
